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港府公报:香港海关首次侦破涉嫌利用虚拟货币洗钱案件,涉案金额达12亿港元

7月15日,香港特区政府网发布新闻公报称,香港海关7月8日采取代号“破币”的执法行动,瓦解一个疑似洗黑钱集团,涉案金额高达12亿港元,4人被捕。这是海关首次侦破疑似清洗黑钱集团利用虚拟货币清洗黑钱的案件。

公报显示,今年年初,海关锁定一个疑似洗黑钱集团,经深入调查后,于7月8日动员逾30人,突击搜查4个分别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位,以及一个位于旺角的办公室,并根据《有组织及严重罪行条例》,以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名,拘捕4名疑似涉案男子,年龄介乎24至33岁。

初步调查显示,涉案4人于去年2月至今年5月期间,透过在香港多间银行开设的帐户,以及在一个虚拟货币交易平台进行交易,处理共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。海关于搜查地点检走一批电脑、手提电话、银行保安编码器,以及包括公司登记文件、银行月结单及支票簿等的大量文件。案件仍在调查中,所有被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。

另据香港电台网站同日报道,其中一名33岁男子疑似是洗黑钱集团的骨干成员。他早前利用每月1万至2万港元作为报酬,招揽另外3名人士,安排他们成为3间报称从事运输、红酒及健康食品公司的董事。调查发现,这3间公司其中2间的登记地址属虚报,一直无报关记录,而在去年2月至今年5月期间,处理了大量可疑交易。

海关相关负责人介绍,3间公司都在网上一个虚拟货币交易平台开户,利用一种与美港元挂勾、一个货币相当于一美港元等值,称为“稳定币”的虚拟货币,应用“币入币出”及“币入钱出”两种方法作频密交易,将虚拟货币在电子钱包之间转换,又或将虚拟货币转成法定货币,涉及款项达到12亿港元。

海关表示,有关交易属匿名,而且具隐闭性,现时仍在追查虚拟货币的来源及拥有人,不排除背后仍有主脑在逃。

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